Analista Client Due Diligence - Madrid

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos unAnalista AML Client Due Diligence.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil deAnalista de PBC/FTcon especialidad enClient Due Diligence CDD .Tendrs la oportunidad de colaborar en el departamento deAMLde uno de los mayores bancos de Espaa y con gran presencia internacional.

ComoAnalista AML CDDelaborarslos expedientes de KYC y Onboarding de los nuevos clientes identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estndares de calidad.

Funciones:

• Anlisisen fuentes tanto pblicas como internas informacin del cliente.
• Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes e identificar PEPs (personas polticamente expuestas).
• Analizar la informacin obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
• Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la informacin obtenida adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificacin del riesgo de la entidad.

Requisitos:

• Nivel C1 de ingls.
• 2 aos de experiencia y 1 ao en el rea de AML.
• Conocimiento en mensajera SWIFT y SEPA.
• Conocimiento o experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar:Madrid o MlagaHBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!