وظيفة في مكافحة غسيل الأموال في بني براك

General Responsibilities:Management of all incoming and outgoing office post for the department.Copying scanning filing and archiving of documentation including management of all audit paperwork including entry into and filing on our electronic document storage system.Responding to re المزيد...

This is a remote position.We are looking for an energetic highly motivated individual to fill the position of Actimize Administrator. The Actimize Administrator under the supervision of the BSA Director supports the Company s Bank Secrecy Act (BSA) processes that includes strateg المزيد...

مقدمة الشركة Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر عبر الإنترنت والخدمات ذات الصلة، والتي يتم تقديمها للعملاء والشركاء في أكثر من 220 دولة ومنطقة من خلال ست علامات تجارية أساسية موجهة للمستهلك - Booking.com، وKAYAK، وPriceline، وagoda.com، وRentalcar المزيد...

Role Responsibilities: Support and enhance compliance framework in Kuwait covering regulatory compliance anti bribery and anti anti money laundering and economic sanctions and data privacy. Ensure ongoing compliance obligations are met. Remain up to date on current regulatory and com المزيد...

This is a remote position. Schedule Full Time Position Monday Friday 8 am 5 pm EST Canada with 1hour unpaid lunch break (8 pm 5 am Manila Time) About Us: The company is a forwardthinking cryptocurrency exchange committed to providing a secure efficient and userfriendly platfo المزيد...

Do you love a career where you Experience Grow & Contribute at the same time while earning at least 10% above the market If so we are excited to have bumped onto you.Learn how we are redefining the meaning of work and be a part of the team raved by Clients Jobseekers and Employees المزيد...

معلومات عنا: تقوم Monkey Tilt ببناء منصة ألعاب تضم جميع المضاربات، مع كل شيء بدءًا من المراهنات الرياضية التقليدية وألعاب الكازينو وحتى البوكر وحتى العملات المشفرة الدائمة وأسواق التنبؤ والمقتنيات والمزيد. وتلتف حول هذه المنصة علامة تجارية لأسلوب الحياة تتبنى حقيقة أن الحياة مقامرة، المزيد...

Strategic & General Accountabilities:Participates in the annual strategy meetings to identify the company s corporate objectives while ensuring the integration and alignment of the Risk Compliance and AML strategic objectives within the overall company strategic plans.Prepares t المزيد...

Manage and coordinate delivery of the financial reporting and technical accounting requirements of a wide range of clients and the management of such client relationship, with a particular focus on the mentoring direct report(s) and providing the highest quality of customer service.Sp المزيد...

Collect and analyze primary and secondary data from various sources across the REACT program ranging from field coordinators, protection officers, to school counselors and/or Ministry of Education’s representatives. (KAP) survey. Review of Psychological and Sociology theories المزيد...

About QNBEstablished in 1964 as the countrys first Qatariowned commercial bank QNB Group has steadily grown to become the largest bank in the Middle East and Africa (MEA) region. QNB Groups presence through its subsidiaries and associate companies extends to more than 31 countries acr المزيد...

Values & Behaviours: Passionate about our mission of reforming money and banking to build a fair, democratic and sustainable economy; A problem solver, willing to dive into uncertain or complex new areas of work; Ability to work autonomously, effectively and efficiently; المزيد...

اكتشاف الاحتيال في الدفع: استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحديد ومنع المعاملات الاحتيالية بشكل استباقي داخل أنظمة الدفع لدينا؛ التحقق من طلب السحب التوثيق: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لحالات الاحتيال والتحقيقات والقرارات، مما يضمن الامتثال للمعايير القانونية ومعايير الشركة؛ الاتصال: ال المزيد...

استخدم الذكاء التسويقي ورؤية العملاء وتحليلهم لفهم جماهيرهم وفعالية حملاتهم فهم مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج المشاركة والإبلاغ عنها، والتنبؤ بالنشاط وتتبعه وتحليله والإبلاغ عنه العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر الشركة والشركاء الداخليين لتحسين الحملات استخدام وتحسين عملية إحاطة ا المزيد...

The AntiFraud function within an organization is dedicated to preventing detecting and mitigating fraudulent activities that could pose AML and Regulatory risks as well as risks related to the organizations operations finances and reputation. The position is specifically related to tr المزيد...

Job Title:(Tech Lead) ACI Money TransferLocation: Onsite Quincy MADuration: Full Time with CustomerExperience: 10Only H1B USC GC & GC EAD.(Full Time Salary Benefits) Salary range to be discussed over call.Job Description:Core Skills: Swift Unix Payment Skill:ACI Money Transfe المزيد...

Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. المزيد...

مهمة Foundever™ هي شركة عالمية رائدة في مجال تجربة العملاء (CX). مع 170.000 شريك في جميع أنحاء العالم، نحن الفريق الذي يقف وراء أفضل التجارب لأكثر من 750 من العلامات التجارية الرائدة عالميًا والعلامات التجارية الرقمية الأولى. تم تصميم حلول تجربة العملاء المبتكرة وتقنياتنا وخبرا المزيد...

Job: Retail Banking Primary Location: Africa & Middle EastBahrainManama Schedule: Fulltime Employee Status: Permanent Posting Date: 04/Apr/2024 3:07:38 AM Unposting Date: 18/Apr/2024 5:59:00 PM Role Responsibilities The Relationship Manager is primarily responsible for servi المزيد...

ETIC، استخبارات تهديدات مكافحة الاحتيال - مساعد أول درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر، أو علوم البيانات، أو الإحصاء، أو مجال ذي صلة – خبرة من 3 إلى 4 سنوات كمستشار تحليلات بيانات أو دور مماثل الخبرة في Power BI وTableau وAlteryx وSQL فهم قوي لمفاهيم وتقنيات نمذجة ا المزيد...