وظائف في Anti Money Laundering Compliance في المنامة

معلومات عنا: تعد Pionex واحدة من أولى البورصات في العالم التي تحتوي على روبوتات تداول مدمجة. توفر Pionex 16 روبوت تداول مجاني، حيث يمكن للمستخدمين أتمتة تداولاتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون التحقق دائمًا من الأسواق. بالإضافة إلى كفاءة التداول عالية المستوى، تساعد روبوتات ا المزيد...

مهمة Foundever™ هي شركة عالمية رائدة في مجال تجربة العملاء (CX). مع 170.000 شريك في جميع أنحاء العالم، نحن الفريق الذي يقف وراء أفضل التجارب لأكثر من 750 من العلامات التجارية الرائدة عالميًا والعلامات التجارية الرقمية الأولى. تم تصميم حلول تجربة العملاء المبتكرة وتقنياتنا وخبرا المزيد...

ملخص العمل زيوريخ الشرق الأوسط هي جزء من مجموعة زيوريخ للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين وأكثرها خبرة في العالم. مهمتنا هي مساعدة مجتمعنا المحلي على فهم المخاطر وحمايتها على المستويين المحلي والعالمي. نحن نبحث عن فرد ماهر ومهتم بالتفاصيل للانضمام إلى فريقنا كمستشار للامتثال. في هذا ا المزيد...

المسمى الوظيفي: مسؤول الامتثال التنظيمي نوع التوظيف: دور بدوام كامل الموقع: المنامة، البحرين التصنيف: اتصالات الغرض من الدور: الغرض من دور مسؤول الامتثال هو ضمان توافق عمليات الشركة مع المتطلبات واللوائح القانونية، وتخفيف مخاطر الامتثال، وتعزيز ثقافة النزاهة والالتزام بالمعايير ا المزيد...

إعداد وإدارة والامتثال لسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي/مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. تحمل مسؤولية الإشراف على التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ورفع التقارير إلى الإدارة العليا حول هذه المسؤوليات. المزيد...

مراجعة جميع القوانين واللوائح القانونية ذات الصلة المطبقة على الشركة والتأكد من الالتزام بها التأكد من أن الأنشطة التجارية تتم وفقًا لجميع القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها. تأكد من أن جميع الأذونات التنظيمية تظل محدثة ومناسبة لاحتياجات العمل. التقييم المستم المزيد...

نحن نقوم بتعيين مسؤول امتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أو مستشار للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في فريق الامتثال الأوسع لدينا مع مسؤولية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإعداد التقارير، وإتاحة الفرصة لتشكيل التزاماتنا وتوقعاتنا واسترا المزيد...

ليكون مسؤولاً عن مراقبة امتثال الشركة لمتطلبات ولوائح مصرف البحرين المركزي وكذلك المخاطر الداخلية. سياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال؛ اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. العمل كنقطة اتصال بين الشركة والسلطات التنظيمية. للمساهمة في التوجه ا المزيد...

نحن شركة Quadcode، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تتفوق في أنشطة الوساطة المالية وتقدم منتجات مالية متقدمة لعملائنا العالميين. يتم تقديم منتجنا الرئيسي، وهو منصة تداول داخلية، كحل برمجي كخدمة (SaaS) للوسطاء الآخرين. نحن نبحث عن متخصص / مدير مخاطر في مجال الامتثال لتكنولوجيا ا المزيد...

تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. مساعدة رئيس قسم الامتثال في توفير التدريب والتوجيه للموظفين بشأن مخاطر وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لبرنامج الامتثال لمكاف المزيد...

إدارة المخاطر: تطوير ومراجعة ومراقبة سياسات إدارة المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السياسات التالية: مخاطر المؤسسة، ومخاطر الاستثمار، وسياسات المخاطر التشغيلية؛ سجل المخاطر؛ بيان الرغبة في المخاطرة؛ و إطار استمرارية الأعمال. قيادة وإدارة مخاطر المؤسسة في EFG. إجراء تقييما المزيد...

من نحن وماذا نفعل Deel هو فريق عالمي يساعد الشركات على توظيف أي شخص في أي مكان وبسهولة. تتكون شركة Deel من أكثر من ثلاثة آلاف فرد يعملون ذاتيًا في أكثر من 100 دولة. إن ثقافتنا الموحدة والمتنوعة تجعلنا نتعلم باستمرار ونبتكر منصة Deel ومنتجاتنا للعملاء. يجب أن تكون الشركات قادرة على ت المزيد...

This position will be responsible to ensure bank's policies, procedures and relevant laws and regulatory regulations are compiled in letter & spirit to minimize operational, legal & regulatory risks. This role involves leading the development and implementation of robust المزيد...

نحن نبحث عن رئيس قسم المخاطر والامتثال ذو خبرة عالية ومتحمس لقيادة أعمالنا المتنامية. في هذا الدور الحاسم، ستكون مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ والإشراف على برنامج شامل للمخاطر والامتثال عبر جميع قطاعات منتجاتنا. ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة العليا لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليا المزيد...

تقديم المشورة القانونية والتوجيه بشأن جميع المواضيع ضمن نطاق الامتثال التنظيمي مع التركيز على مكافحة الرشوة ومراقبة الصادرات والعقوبات وتقييم المخاطر القانونية المحتملة. مراقبة التطورات التشريعية في مجالات الامتثال ذات الصلة وتنفيذ المتطلبات القانونية الجديدة، بما في ذلك في مجال الذك المزيد...

سيدعم المرشح رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تطوير وإدارة وتنفيذ الامتثال وتنفيذ برنامج الامتثال والسياسات والإجراءات عبر المجموعة. علاوة على ذلك، فهو مسؤول عن إجراء رقابة قوية على عالم الامتثال التنظيمي الذي يتكون من القوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الولايات المزيد...

دعم تنفيذ إطار ومنهجية امتثال المجموعة على مستوى المجموعة تنسيق تقييمات مخاطر الامتثال المنظمة على مستوى المؤسسة (مثل الجرائم المالية ومكافحة الرشوة وال) تنسيق إدارة برنامج التدريب والتوعية للامتثال للمجموعة دعم عملية تقييم الامتثال والتخطيط السنوية على مستوى المجموعة تنسيق جمع MI وإ المزيد...

Financial Crime Compliance Research & Risk Analyst Bank ABC seeks to recruit a Financial Crime Compliance (FCC) Research & Risk Analyst in the Group Compliance Department based in our Head Office in Bahrain. The FCC Research and Risk Analyst will be responsible in supporti المزيد...

المسؤوليات: 1. تقديم التدريب: إجراء دورات تدريبية جذابة وغنية بالمعلومات لعملاء الشركات في مجالات الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق والحوكمة والمخاطر والامتثال. تصميم محتوى التدريب ليناسب الاحتياجات المحددة ومستويات مهارات المشاركين. تقديم جلسات تدريبية المزيد...

The job requires understanding of ISO3100 and COSO framework and compliance standards. The job holder must demonstrate fully operational knowledge and significant experience in governance and compliance while proactively staying up to date with best practice and innovation works withi المزيد...

- Overseeing and monitoring the implementation of the compliance program. - Providing guidance, advice, and training. - Providing strategic direction to the management team on compliance. - Preparing and presenting clear and concise compliance reports to the Board. - Interacting w المزيد...

Support the country licensing application processes by delivering completed compliance policies and procedures, and defending them to the regulator. Support responds to regulator questions and requests for information Responsible for maintaining and updating as needed all complianc المزيد...

Prepare and maintain project documents (e.g. kick-off, road map, status updates, RAID log, steering committees, gap analysis etc.) to ensure proper control framework Oversee engagement and deployment of vendor solutions globally and work with global compliance managers to set up ne المزيد...

Perform monthly physical stock/inventory audit at all Al Zain Jewellery Group’s warehouses, boutiques, treasury, tagging, etc. Perform monthly physical stock / inventory audit in accordance with SOIs and management guidelines to ensure all the required steps as per SOI are fo المزيد...

Ensuring AI cloud is compliant to national and international standards (ISO27001, CSA Star) Implementing security controls and policies in line with compliance requirements Responsible for cloud operations security (IAM, KMS) and involved with improvement of AI cloud security matu المزيد...

Assists in defining Mada Insurance and Reinsurance Brokers professional standards and compliance framework to promote full adherence to the provisions of relevant insurance business, regulatory and legislative measures Initiates and assists in the establishment of appropriate inter المزيد...

This role will be responsible for architecting the Risk & Compliance platform. Background on AML/KYC/Fraud Risk/Focal or similar. Emphasis on software architecture experience with time spent in Risk & Compliance. Understand Business, Technology and Operations requirement المزيد...

. Analysing data protection laws and regulations and advising the business on data protection and privacy matters. . Supporting activities as contact point for heads of regional privacy and providing support where required. . Leading global framework initiatives to develop and initi المزيد...

Maintain an effective control framework and ensure compliance with all relevant external laws & regulations, internal codes and policies and good market practices. Provide advisory to ensure clear understanding of compliance risk exposure with respect to clients, transactions a المزيد...

. Assisting compliance head in preparing training material for internal usage. . Maintaining access to external Compliance vendors. . Maintaining the Compliance site on the Hub and uploading relevant documents thereon. . Performing compliance tests to ensure compliance with interna المزيد...

Advise the business on compliance with regulation applicable to current licenses held or any other locally regulated license the business may obtain in the future, most specifically for the UK Support in group licensing projects Work with the Operational Compliance teams to ensure المزيد...

Commercial acumen. Team player. Strong analytical and problem-solving skills. Confidence to work effectively in a high-energy, fast-moving environment. Excellent written and verbal communication skills in English and Arabic (Not essential).

Develop and maintain the MedNet compliance management system including required tools as well as development and maintenance of a compliance manual to meet and adhere to local and Munich standards Manage all compliance matters and issues at MedNet In coordination with the Head of المزيد...

Preparation and execution of training pertaining to employment laws in the region Drafting, amending and issuing legally compliant employment and commercial contracts Providing technical legal advice to various departments within the business such as sales, HR and operations Supp المزيد...

. Understand the local regulatory environment (CBB) and identify all applicable regulations and ensure procedures are in place to meet those. . Develop and maintain an analysis of all applicable laws and regulations, permissible and prohibited activities, and indicate how Spare ensur المزيد...

§ Work on the development and continuous review of a compliance and corporate governance framework within the Kingdom of Bahrain and the implementation of local law and regulations and global compliance policies, including Aon’s Code of Business Conduct. § Establish a المزيد...

Post Graduate Law degree from a recognized university Fluency in spoken and written Arabic & English Diploma in sales and marketing or being a graduate of a business-related field is desirable Fluency in spoken and written English, with Arabic skills an added advantage Exten المزيد...

. Be the responsible person in working with internal and external stakeholders for the specialized payment licence and/or other specialized licences applications in Bahrain. . Be responsible to establish all compliance-related documentations, including but not limited to policies, de المزيد...